近日，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監(jiān)管紛紛“亮劍”，對(duì)數(shù)字貨幣交易相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸底排查。與此同時(shí)，幣安，波場(chǎng)官方微博被封。此外，北京警方近日一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS（幣市），將其定性為非法集資詐騙，這是幣圈首個(gè)虛擬貨幣交易所全員被端案例。接近監(jiān)管層的業(yè)內(nèi)人士向記者透露：”幣圈抓捕潮才剛剛開始。“
受消息影響，在過(guò)去的24小時(shí)里，比特幣價(jià)格已經(jīng)暴跌至6個(gè)月以來(lái)最低水平，跌破7000美元，最低跌至6790美元。
此前，證券時(shí)報(bào)記者深度報(bào)道了幣圈交易所發(fā)幣亂象（具體請(qǐng)戳：叫囂雙11暴富100倍！區(qū)塊鏈熱潮下幣圈亂象調(diào)查：空氣幣，拉人頭，割韭菜，山寨“交易所”群魔亂舞），人民日?qǐng)?bào)，新華社，央視網(wǎng)等多家媒體也聚焦區(qū)塊鏈亂象，呼吁投資者警惕數(shù)字貨幣騙局。
值得一提的是，目前市場(chǎng)上不少數(shù)字貨幣交易所都開始減少宣傳，并且在社群里告知群成員最近要低調(diào)。不僅如此，還下架了一批山寨幣，這意味著這些山寨幣投資者的資產(chǎn)瞬間歸零�！拔覀儓�(bào)警了，但是受騙人都分散在全國(guó)各地，警察也不受理�！庇谐磶耪呦蛴浾弑硎尽�
數(shù)字貨幣集體暴跌，比特幣最低跌破7000美元▲▲▲
在過(guò)去24小時(shí)，數(shù)字貨幣上演集體暴跌。幣安行情軟件顯示，比特幣最低跌至6790美元，為6個(gè)月來(lái)最低水平，截至記者發(fā)稿，比特幣價(jià)格報(bào)7244美元，24小時(shí)內(nèi)跌410.63美元，即一枚比特幣就蒸發(fā)了人民幣2874元。
據(jù)信息與交易平臺(tái)CoinMarketCap.com統(tǒng)計(jì)，市值排名前十的數(shù)字貨幣周五集體下跌、慘遭血洗。
清剿大行動(dòng)！虛擬幣“凈網(wǎng)”持續(xù)中▲▲▲
近期，借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。一些企業(yè)以“區(qū)塊鏈創(chuàng)新”名義，在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易；以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地”等為由，發(fā)行“xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn)；為注冊(cè)在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺(tái)等提供宣傳、引流、代理買賣服務(wù)等，甚至出現(xiàn)個(gè)別非法機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣法定數(shù)字貨幣、打著“法定數(shù)字貨幣”噱頭騙取投資人錢財(cái)。
11月10日，證券時(shí)報(bào)記者對(duì)這些幣圈亂象進(jìn)行深度報(bào)道，人民日?qǐng)?bào)、新華社、央視網(wǎng)等多家媒體也呼吁投資者警惕數(shù)字貨幣騙局。
近期上海，北京，東莞，深圳，杭州，河南，內(nèi)蒙古等多地監(jiān)管也紛紛“亮劍”，對(duì)數(shù)字貨幣交易所相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸底排查。
11月11日，內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于對(duì)虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況聯(lián)合檢查的通知，通知稱，自治區(qū)聯(lián)合檢查組赴部分盟市，對(duì)虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況進(jìn)行聯(lián)合檢查。
檢查的主要內(nèi)容是，重點(diǎn)摸清與實(shí)體經(jīng)濟(jì)無(wú)關(guān)、規(guī)避監(jiān)管、能耗較大，以“大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)”為包裝享受地方電價(jià)、土地和稅收等方面的優(yōu)惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)。
11月13日，北京市地方金融監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于交易場(chǎng)所分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》。
《提示》明確指出：“如有外埠交易場(chǎng)所(重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所)分支機(jī)構(gòu)在京開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為�！�
事實(shí)上，幾乎所有在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的數(shù)字貨幣交易所，服務(wù)器均位于海外，也在海外注冊(cè)了殼公司。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，它們都屬于“外埠交易場(chǎng)所”。
11月14日，在上�；ソ鹫无k的牽頭下，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和中國(guó)人民銀行上海總部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知》。
通知顯示，這次整治的重點(diǎn)是虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)，包括虛擬貨幣交易、發(fā)幣和募資，以及為注冊(cè)在海外的交易所提供宣傳、引流等。根據(jù)國(guó)家互金整治辦相關(guān)部署，轄內(nèi)各區(qū)互金整治辦將對(duì)虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行摸排，并于11月22日前完成該項(xiàng)工作。
11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，并通知各區(qū)整治辦、前海管理局、人民銀行深圳市中心支行、市公安局經(jīng)偵局、市通信管理局等單位共同開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排查整治。
據(jù)悉，此次行動(dòng)將重點(diǎn)排查三種活動(dòng)：一是在境內(nèi)提供虛擬貨幣交易服務(wù)或開設(shè)虛擬貨幣交易場(chǎng)所；二是為境外虛擬貨幣交易場(chǎng)所提供服務(wù)通道，包括引流、代理買賣等服務(wù)；三是以各種名義發(fā)售代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太幣等虛擬貨幣。
最新信息顯示，目前深圳市地方金融監(jiān)管局已通過(guò)靈鯤系統(tǒng)，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣非法活動(dòng)的企業(yè)39個(gè)。
目前，中國(guó)三大數(shù)字貨幣交易所中，有兩家的官方微博被封殺。
11月13日，幣安官方微博因賬號(hào)違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》被封，現(xiàn)已無(wú)法查看。值得關(guān)注的是，在幣安官方微博被封的同時(shí)，其賬號(hào)內(nèi)顯示內(nèi)容和粉絲數(shù)也被清零。
11月15日，波場(chǎng)官方微博“波場(chǎng)TRON官博 ”被封，頁(yè)面顯示該賬號(hào)因被投訴違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)已無(wú)法查看。
此外，據(jù)記者了解，北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS，將其定性為“非法集資詐騙”，并抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，甚至有入職數(shù)月的實(shí)習(xí)生。
值得一提的是，近日各大交易所都開始批量下架山寨幣，比如證券時(shí)報(bào)記者此前報(bào)道的Biki交易所，在報(bào)道發(fā)出后就對(duì)外回應(yīng)稱，公司已經(jīng)對(duì)于各項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的幣種做了第一批下架處理，近期會(huì)下架第二批幣種。這也讓人不得不質(zhì)疑Biki在發(fā)行代幣時(shí)對(duì)項(xiàng)目方的資質(zhì)審查。
批量下架幣種，也即意味著該幣種無(wú)法交易，炒幣者投入的資金全部歸零。有炒幣者向記者表示，“下架了，我們的損失找誰(shuí)要？我們?nèi)?bào)警，但是警察不受理，因?yàn)橥顿Y者分散在全國(guó)各地，很難集中去報(bào)警�！�
頭部交易所幣安近期也開始移除部分山寨幣，而下架的虛擬幣中有不少是近期才上架的。
有炒幣者向記者表示，近段時(shí)間，幾乎每天都有爆出哪家虛擬幣交易所不能提幣的消息。
11月6日，萬(wàn)有引力以技術(shù)驅(qū)動(dòng)的GGBTC交易所無(wú)法提幣。網(wǎng)站已經(jīng)無(wú)法訪問。
11月6日，主流幣換平臺(tái)幣的牛頓交易所不能提幣。
11月11日，PLUS TOKEN的仿盤，存幣生息的MGEX不能提幣。
有業(yè)內(nèi)人士向記者稱，“即使虛擬幣交易所不想關(guān)網(wǎng)跑路，也會(huì)被擠兌破產(chǎn)。畢竟虛擬幣交易所除了募集主流幣，還有一些交易所自產(chǎn)自發(fā)的平臺(tái)幣（空氣幣），交易所去哪找這么多主流幣和現(xiàn)金儲(chǔ)備讓投資者擠兌，畢竟交易所不是銀行，沒有準(zhǔn)備金�！�
名為虛擬幣交易所，實(shí)為“資金盤”▲▲▲
據(jù)炒幣者爆料稱，繼BiKi被主流媒體報(bào)道后，另一網(wǎng)紅交易所抹茶（MXC），同樣利用VDS這類共振幣，空氣幣進(jìn)行雙向收割，背后老板陳健利用自家市值管理以及偷建老鼠倉(cāng)等頻繁收割投資者和項(xiàng)目方，目前成都抹茶技術(shù)辦公場(chǎng)所也被成都經(jīng)偵介入調(diào)查，但創(chuàng)始人陳健已不在國(guó)內(nèi)。
公開消息顯示，截至目前抹茶一共上線了超過(guò)165個(gè)幣種，220個(gè)交易對(duì)，但是在2018年8月，抹茶上線的幣種數(shù)量才34個(gè)，其中絕大多數(shù)非主流幣種目前已經(jīng)被下架。
11月22日，抹茶平臺(tái)還在下架多個(gè)山寨幣。
抹茶的歷史最早追溯到2018年4月，但當(dāng)時(shí)整個(gè)虛擬貨幣圈因?yàn)樵獾絿?guó)內(nèi)監(jiān)管處于熊市，因此抹茶交易所一直不溫不火。2019年2月，抹茶交易所改變策略，上線了VDS共振幣，上線2個(gè)月后，VDS上漲近20倍。探尋VDS的模式，其主要交易手段就是用比特幣兌換VDS幣，在推廣層面則是采用典型的傳銷模式。一面是幣價(jià)保暴漲，一面是傳銷推廣，拉人頭進(jìn)來(lái)接盤，VDS的上線為抹茶帶來(lái)大量的流量。
在VDS之后，抹茶又陸續(xù)上線了LDS、HDS、FDS等多種共振幣，套路一樣，而這些共振幣從始至終都被市場(chǎng)質(zhì)疑毫無(wú)實(shí)際價(jià)值，名為共振，實(shí)為“資金盤”，抹茶交易所也開始被人稱為“資金盤交易所”。
共振，是幣圈的一種新的“融資”模式，最早就是VDS項(xiàng)目提出。VDS最核心的玩法，在于“共振比特幣”，簡(jiǎn)單理解就是用戶以比特幣單向兌換“VDS”，越早參與共振的人兌換共振幣的比例越高，往后一次遞減，直至共振結(jié)束，所以這就是一個(gè)典型的傳銷金字塔結(jié)構(gòu)，越早參與的人風(fēng)險(xiǎn)越低，收益越高。一旦到了共振后期結(jié)束，參與的人減少，大戶也吸收了足夠的籌碼，就開始砸盤。
在看到抹茶交易所上線VDS帶來(lái)的實(shí)際效益后，Biki也開始上線VDS，依靠傳銷盤進(jìn)行引流。VDS在Biki上線之后經(jīng)過(guò)短暫的猛漲，觸及12美元高點(diǎn)后便急速下調(diào)。截至11月23日，VDS價(jià)格顯示為0.613美元（約人民幣4.877元），累計(jì)跌幅最高達(dá)95%。
Biki CEO李顯冬其朋友圈大肆炫耀的明星項(xiàng)目VDS，總發(fā)行量21億枚，集資額逾13億人民幣。李顯冬稱其日真實(shí)成交量超過(guò)2000萬(wàn)人民幣。
上述兩個(gè)交易所的幣種大多數(shù)都是在2019年2月后上線，而在瘋狂上幣后，近期開始瘋狂下幣。
面對(duì)Biki上線類似VDS這類頗具爭(zhēng)議的山寨幣，李顯冬曾在接受采訪時(shí)表示，活下去才是王道，應(yīng)該要包容創(chuàng)新。
“幣圈被嚴(yán)查是遲早的事，野雞交易所的泛濫，項(xiàng)目方披著“區(qū)塊鏈”外衣的假技術(shù)，讓幣圈一次次上演著韭菜哭鼻子的風(fēng)氣，更何況像幣安、BIKI、抹茶這樣的交易所一直負(fù)面滿滿，早就該嚴(yán)查嚴(yán)懲�！睅湃I(yè)內(nèi)人士向記者表示。
